

NAMLCFTC | الصفحة الرئيسية
اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة هي جهة التنسيق الرئيسية في دولة الإمارات، يدعمها في عملها العديد من المنظمات محلياً ودولياً. هيكل ...



دفع غرامات مواجهة غسل الأموال | وزارة الاقتصاد
بوابة تسجيل لدفع الغرامات المترتبة من مخالفات متطلبات مواجهة غسل الأموال. يتم التسجيل مرة واحدة فقط.و يستطيع المتعاملين دفع أي غرامات مستحقة.



مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب | وزارة الاقتصاد
تلتزم دولة الإمارات بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وكشفها وردعها للجرائم المالية، المتمثلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ لا تجيز قوانين واستراتيجيات دولة الإمارات ...



مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال
غسل الأموال: أي فعل من الأفعال المحدّدة في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون. تمويل الإرهاب: أي فعل من الأفعال المحدّدة في المادتين (29، 30) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار إليه.



إزالة الإمارات من "القائمة الرمادية" الخاصة برقابة غسيل الأموال
أعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف) التي تتخذ من باريس مقراً لها إزالة الإمارات العربية المتحدة من قائمة تضع الدولة الخليجية تحت مراقبة مكثفة تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.



جهود متواصلة لإدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في وزارة
وتقوم إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في وزارة العدل وضمن خططها لتحقيق أهدافها بوضع واعتماد خطة اشرافية سنوية في بداية كل عام تسمح بتخصيص الموارد بما يتناسب مع المخاطر ...



دولة الإمارات تنشئ المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بشأن متابعة إنجاز الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذ توصيات اللجنة العليا بهذا الخصوص، والتي يترأسها سمو الشيخ ...



مواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب | القوانين والتشريعات | وزارة
مرسوم بقانون اتحادي رقم ( 20 ) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة و تعديلاته.



دولة الإمارات تستضيف ورش عمل تدريبية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في شهري مارس وأبريل 2021، ورشتي عمل تدريبيتين بالشراكة مع هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة (hmrc)، وذلك بهدف دعم جهود الدولة في ...



مكافحة غسل الأموال | البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة
التحقق من الالتزام بمتطلبات الإطار القانوني والرقابي لمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب. تحـــديد التهديدات، ومكامن الضــعف، والمخاطــر الناشــئة ذات الصلة بالقـطاع المالي لدولـة ...

- غسل الذهب البور
- معدات غسل المياه الرملية
- صورة عملية غسل الرمل
- غسل معجون الرمل
- غسل مصنع تعدين الذهب بيع
- آلة غسل وغربلة الرمل المحمولة المصنوعة في
- غسل مصنعي الشاشة الاهتزازية مومباي
- غسل الخرسانة الحمضية والرملية
- فيديو طائرة غسل الرمل
- الصين غسل زجاجة الحيوانات الأليفة
- غسل النباتات المستكشف حمامة
- تطبيقات ماكينات غسل الرمل
- الذهب من غسل الرمال
- غسل الصنفرة
- آلة غسل لوحة التعدين
- تركيز خام الحديد غسل بيرو
- تعريف أ غسل الفحم
- معدات غسل رمال النهر
- غسل مصنع تعدين الذهب
- غسل الرمل في الصين
- آلة غسل بيتون دبي مستعملة
- محطات غسل الرمل المستعملة
حقوق النشر © 2024.nstrucel كل الحقوق محفوظة.خريطة الموقع